Граждане РК связанные с финансированием терроризма

финансирование терроризма

Чуть менее 600 граждан Казахстана находятся сейчас в списке «лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма». В списке я увидел всех тех, кто был замечен за националистическими высказываниями, или перепостами «разжигающих» материалов. Двоякое чувство. С одной стороны, может быть, им так место указали. А с другой, просто так в этот список не закидывают. Значит на самом деле есть подозрения в их сторону.

Также, в списке много молодых ребят 91-95 годов.  Если они и в самом деле связаны с терроризмом и экстремизмом, то по сути они и будут следующими бойцами джихаддистов.

Кстати, попадание в список, еще не значит, что человек террорист или финансирует их. Это означает, что он подозревается в этом, и в отношении данного лица ведутся следственные мероприятия. В случае, если следственные органы решат, что человек чист, то он выпадет из списка. Также, если человек докажет, что операции, которые он проводил не являются операциями по спонсировнию терроризма, то он опять же выпадет из списка.

Но, пока человек находится в списке, то никаких финансовых операций с ним вести нельзя. Иначе сами попадете под подозрение.

Кто может попасть в этот список:

  • Лица, которые получают недекларированные доходы посредством интернет-платежей и банковских переводов
  • Лица совершающие переводы в страны с повышенной террористической опасностью (Пакистан, Ирак, Сомали и т.п.)
  • Осужденные по статьям за экстремизм и терроризм
  • Лица, осуществляющие перевод денежных средств лицам подозреваемым в терроризме или финансировании терроризма
  • Лица, переводящие деньги за границу на анонимные счета, а также лица получающие деньги из-за границы с анонимных счетов

На этом все. Будьте бдительны, и не поддавайтесь на провокации.

0 0 votes
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Будем рады вашим мыслям и комментариямx